Indagini Patrimoniali

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Le indagini/investigazioni della nostra Agenzia Investigativa permettono di comprendere la reale operatività di un'azienda, l'esistenza di prestanomi, le negatività nel passato, concentrandosi sulle persone fisiche che di fatto vanno a gestire l'azienda più che su dati freddi provenienti da banche dati...
Spesso le informazioni commerciali (che probabilmente già utilizzate) sono insufficienti per valutare correttamente la solvibilità di società di persone/ditte individuali o quando gli importi degli affari da concludere sono consistenti. (La qualità di un debitore soprattutto in riferimento alla sua capacità e alla sua morale di pagamento. La solvibilità consente di valutare la qualità delle obbligazioni nonché le probabilità di un versamento puntuale degli interessi e del rimborso del valore nominale alla scadenza.)

I casi più frequenti:

- Ricerca attività lavorativa "in nero" (Rintraccio posizione lavorativa, anche non ufficiale);
- Rintraccio attività lavorativa;
- Ricerca posto di lavoro;
- Rapporti bancari (indagini sul posto al fine di individuare l'agenzia bancaria con la quale il debitore intrattiene rapporti);
- Ricerca Imprese;
- Ricerca segnalazioni di proprietà immobiliari a livello nazionale, analisi della consistenza, dei gravami e dello stato;
- Rintraccio crediti presso terzi;
- Rintraccio di commesse o appalti riferibili al debitore (cantieri, erogazione di servizi, contratti, etc.);
- Ricerca proprietà immobiliari;
- Verifica pregiudizievoli da conservatoria;
- Verifica partecipazioni detenute in società (verifica partecipazioni societarie);
- Verifica cariche sociali ricoperte in aziende;
- Analisi dei bilanci con la finalità di identificare beni o interessi economici;

- Ricerca Attività Lavorativa;
- Ricerca Pensione;
- Rintraccio debitore;
 -Verifica protesti e procedure concorsuali a carico (Ricerca Protesti);
- Approfondimento segnalazioni di beni mobili registrati a livello nazionale;
- Ricerca intestazioni veicoli (veicoli da lavoro, auto, moto, aeromobili, barche, etc.)

 

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